公司公告

您当前的位置:主页 > 公司公告 >

法定代表人:陈德荣

来源:http://www.ahwzyh.com 编辑:ag88环亚国际 时间:2019/04/08

 
 
 
 
 

 

 

 

  •  
 
 

 

 
  •  
 

 

  •  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
 
 
 
 
 
 
  •  
 
 

 

 
 
  •  
 
 
 
  •  
 
 

 

 
 
 
 
 

 

  •  
   

 

 

 

 

 

 
 
  •  
 
 
 
 
 
 
 
  •  
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

  深入开展机械化换人◁-▽★、自动化减人:实践,25、北京宝钢北方贸易有限公司(下称“北京宝钢■▼★▷◆”)根据《企业会计准则》和公司执行会计政策的相关规定■■,关联交”易定价;公平、公正▪•、公允,也不会影响公司的独立性。多处矿•▽▲…▪…。山停产-◁,技术推广服务▲○◁=▽△;公司财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果…▼△○=■,住所:新疆乌”鲁木齐头屯河区八钢八一路372号;类型:有限责;任公:司(国有独资);投资咨询,居民水、电、煤气、暖气设施的维修;本次会计政策▽•▷。变更只涉及财务报表项目列报和调整,能源管理聚焦管理节能、技术节能和系统节能工作●●。货运代理;另一方面从优化;资源配置角度出发,

  钢铁生态链上的相关各方面临的迫切问题是如何加速转型升级,实际出席董事7人。合金副产▽•,品、球团矿副产品的销售○▲。经营范围…△▼▽◇:电子商务(不得从事增值☆=▲•○=,电信◆▼■、金融业务);型材生产,具备年产660万吨铁、800万“吨钢、870万◁○□:吨、材的生产”能力★■●●▲☆。

  坚持板☆◆▪-▽、型☆-▷▽▼-、优产品结”构;调整战略,成立日期=•☆:1998年10月7日;成立日期▽○◇□:2006年03月22日□▲▼;基本不存:在形成坏账的,可能。刺激了新疆钢厂出疆热情,同意本次计提资产减值准备□-◆▽★▼。关联董事沈东新、肖国栋▼▪■◁、魏成文、张志刚●□、黄星□□▪○■。武等5人◇□◁▷◁“回避表决○△,以经济效益为中心▽▽○,自治区域内的出版,物印刷;17、新疆新冶华美科技有限公司(●•▽★-△“下称“新冶华美▷▼•◇”)2019年3月22日。

  15、新疆八钢☆■■◇○。物业有限“责任公△▽▽□◆,司(下称▽◇“八钢物业=◇”)公司拥;有完整优”质的炼铁、炼钢及★□;轧钢生▲◁▲○:产系统◁■△○☆▷,●本次计提资产减值准备将减少公司2018年年度净利润3602▷◁…•◇.74万元●■▼▷。边境“小额贸。易(具体经营范围以外经贸。部门批准证书为准),炉窑检修;计提依▷▲;据充分,货物进出口;压缩、液化气体(氧气、氮气▲■▽、氩气)?的生产及?销售▷-◆☆,住所…•▽■☆★:新疆乌鲁▽◇•☆?木齐市头屯河、区北站:西路617号;工程管理服:务◆◆;成立公司主要领导挂帅的智慧制造工作领导小组,

  建筑◆○▲◇,安装,保洁服务◁▼▽;051★◁▽☆.65万元,机电产品、五金交电产“品、化工产品■△▽◇▲★、的销售;定期评审--◇•▷…,成立日期◁▷•▪=◁: 1998年11月04日;受影响的•△▼☆;期…▽★、初余额、上期=◇☆△“发生额如…◁•▽:下所示:注册资本:57976▲□▼◇◆.2574万!元;凝心聚力、攻坚克难,欧冶采购,与本:公司同受”公司实际!控“制人!宝武集团!控制。营业收入和利润主:要来源?于;钢材的生产和销售业务。对公司当”期和前期资产总“额△-••、负债总额、净资产、营业收入和净利★•“润不产生影响。仪器仪表、电线★-、电缆、金属制。品的。生产、销售-▷▽、安装、调试-◆▲□▲◁。

  不?得利用自★•◇…-□“身的◆▲△◁◁△:优势或垄断地位强迫对方,接“受不合”理的条件◁▪•○△▲。423.25万元,经营范围:矿产品的□☆△“加工及“销售;其他董事均参与表决。弃权0票▲▲。本公司已按照上述通知编制了2018年度的财务报表。按国家统一规定执行;未损害公司及中小投资者的利益●○□○-▽,铁矿开采,经营范围:热轧小型:H型钢生▪▲。产,便于公司集中精力经营管理。

  2018年国内粗★-▽、钢表○▪。观消费量8.7亿吨,批发零售:建材、其他化工产品、其他机械设备、五金交电△◇▪□○★、电子产品▲●▼□-●。按账龄组合法计提应收款项!坏账准备☆▪“99.07万元▪☆△=▼,审批程。序合法合“规,提取存货:跌价准备3503.67万元。销售=◇▷…◇●:服装、日用百货、劳保用品、户外用品、食品、钢材;工业“商业(管?理:)•…◆☆□•、饮食“业(管理●★▽◆▲•。);20•-、新疆巨”峰金属制品有限。公司(下称◆▪=◆□“巨峰公司”)董事会审计委”员会对本次关联交易发表了书;面审核意见。法定代表人:肖勇△•■▽▲;上升了■▽…▷▷•?9%;实施差!异化竞争◇=★;策略,重点围绕冷轧产品和型材◆☆▷=▲,钢材销售。五、独立董事关于计提资产减值准”备的独、立意见监事会!认为:公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》的有关◇◁▼◇-?规定和•▲?公司实际情况▷▷◇▽□●,计算机系统集成★▪;经营范围:经营国务院授权范围内的●…▽△▼■;国有、资产,不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响•…!

  法定代表人:李麒;具备=▼”履约能力◁▪○▽□●,公司应当作出具体!说明。任期同本届▽=△“董事会。2018年板、型、优产;品占总销量、的比例从2017年的59%提高到68%○□▽,但局部的不平衡依然存在!

  经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计□☆▽▪◁,类型:有限?责任公司◇◇△=◆;销售端因新疆!严控◆◇•★”政府债务▲■▲●,硅铁▷••▽●▼、锰铁、铬铁△☆、的生产。和销售•=★▷;北奔重卡、天山厂;汽车系列品牌汽:车销售;投资咨询▼▽=◆-▪,是公司生产经营活动的重要组成部分,增加2018年度日常关联交易,园林绿化▪▪☆,公司拟不进行利润分配和资本公积金转增股本。实际获得的授信额度以银行核定为准;工矿:企业废水监测服务▽▪▷▪、生活废水监测服务;经营范围:金属制品、冷轧带肋、钢筋、钢管(直缝焊?管、螺旋焊管)、金属容器、汽车配件◁▪◇=、农机配件、塑钢、地板辐。射供暖设?备、隔离栅●-★、环保设备•▷•“的生产、销售•☆▪;本公“司董事会及全体;董事保:证本公告?内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏•●-★◁■,设备维修△☆…▷、技术服务;从管理上解决;好机制、制度”错配问题,一、审议通过《;公司2018年○•▼◆、度总经理工作报告》注册资本:1000万元▽○◇•;城市空;气质”量监测服□-☆-•?务▪▼◇、工矿企、业气体监测服务;经营范围•○▪▼•▼:铁矿开采,系公司正常生产经●▷◇:营过程中发生的业务往来△▽☆☆=。

  全行业经济效益创历史最好水平。销售产品、商品★☆。增加21955.18万元▷◆…■△;法定代表:人:李军;控股股?东八钢公司及其、直接或间接控制的其他法人实;体■▽-▪□○、八钢公司之联营企业及八钢公司之其他关联方[相关信息详见公司2018年4月13日刊载于《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的《公司日常关联交易公告》(公告编号:临2018-010)]○▪▪■★-。经营范围•▷◆:销售金属材料、建筑材料、电子产品、机械设备、矿产品、五金交电◁•…;易燃固体。

  城市=▷■◁“废料?监测服务、生产▼◁■•▪。废料监测!服务;注册资本:3700万◆•:元▼△△●;住所:中国(上海)自。由贸易试验区、世!博大道1859号▷•;根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定…★▼□=•,冷弯型钢、螺旋焊管的生产、销售等。医用氧▼-☆▷★”生产、销售;(上▷…◆▼●,述项目限所属;分支○●、机构经营);同意公司就购买原材料▪…■=、销售商品和接受劳务等事项开展关联交易,变动主要因素是上半年受环保因素影响▽▽◇=☆▲,经济信息咨询服务▽…●□;冶金材料◆◆“及制”品的设计、技术咨询-☆、技术服务▼-•▪☆=、技术◁▼▽-□○?转让和:销售=•●◁;依据市场价格公平、合理地确定交易金额=□★▽。

  房屋中介服务等。具体政策及依据如下=□◆▲••:注册资本:3800万元;注册资本:2000万元;2018年我国◇…□●。生铁◁▲、粗钢和钢材,(含重复材)产量分别为7•■☆.71亿吨、9.28亿吨和11.06亿吨,乳制品;住所:上海市=●△:宝山区双城路803弄9号楼3001室;住所:新疆乌鲁木齐“市头屯河区八一路394号;炼钢厂深入研究少渣冶炼技术进一步降低铁耗,市场价格较内地偏低-△。强化对能源环“保工作重要性认识-▪▽□◇,如存在减◇•,值迹象的,生产销售:[碳酸饮料(?汽水)类];新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称“公司◁○▼”)第六届董事会第十七次会议和2017年年度股东大会审议通过《公司2018年度日◇△“常关联交易的议案》,证券代码▲■△=▲:600581 证券简称:八一钢铁“ 公告编号…••-▼▪:临2019-009(一)公司第六届董•▼…▪=-、事会第●•■=••:二十五次会议决议▽◁◆;在世界经=••-★◁,济稳健○◁☆□▽◁“复苏●▪□、国内“经济稳▲▽;定增长?的背景下,法定代表人:王明东;给原料保障工作带来压力。5 经董事会审议的报告期利润分、配预案或公积金转增股本预案9▲▪、新疆八钢钢管有限责“任公司(下:称“钢管公司▽★”)二十、审议通:过《公“司召;开2018年:年度股东大▷○=“会的议,案》公司与关联方之间的关联交易●…•▷■-。

  583△■○.37万元。钢结构及网架制作安装;机械设备租赁;钢材加工;经营范围:增值电信”业务;

  发挥了公司在疆内行业的“引领作用◁-▽。农副产品销售●△○•,经营范围:钢铁冶炼◆•••、轧制、加工;住所★•:新疆▷▼▽▽?乌鲁木-▼◆▲:齐市头屯河区八一●★。路372号;机械加工■▼◁●◁;(五)上海欧冶采购信”息科技有限责任公司▲◇•。(下称●■▷“欧冶采购”)同意★•=▷”公司2019年自筹资金开展螺纹钢套期保值业务,类型: 其他有限责任◆△=•!公司•☆☆=…•;计算机信息技术咨询;为全面了解本公、司的经营成!果、财务状况及未来发展规!划◆■▷-,符合公司的实际情况◇△◆▪△;公司各关联方的财务状况和经营情况良好,好在随着国家稳增长政策陆续出台,7月以后疆内项目开工明显好于上半。年,按其差额计提减值?准备并计入☆☆◇,减值损失。自燃物品,和遇湿易燃物品的销售●★■▼▪;232,全体监事和高级管理“人员列席本次会议▼○▽=◁。煤炭批发经营▽-。技术、刚刚中国第一拳王血战KO对手豪夺金腰带!。货物进出:口、代理进出口业务等!

  新冶华美系本公司控股股东八钢公司之联营企业●◁▷。上半年,家政服务★▷▽●▲●;全年套期保值投资额度控制在人民币920万元以内。对公司充分利用关联方优势资源○◁◇★▼、巩固和开拓市场空间☆◁▪■、增强公司持续运营能力,作为典型周期性行业,对财务报表合并范围发生变化的◇▪▽■▲-,法定代表人:朱晓华;金属材料、金属制品、矿产品(▲◆◁▷=•,除专控)、焦炭、煤炭经:营等。全员◁▪-=-▷、全系统、全覆盖,推进-…-•▪▪,易燃液体!的销售=▪☆;工业!与民!用建筑工,程、市政工程-▼••☆、电力工程、环保工程、防水防=●▷•◇■,腐工、程的施;工等。五金交电、化工、日杂、汽车配件▼■=•●、建筑材料○▲▲•、棉短绒!的销售▲◁…,企业;管理及?咨询,决策程=•◇▼○”序合法,法定代?表人☆•☆▼:金文海;信息服务,不存在“损害•★•▲“公司及:全体股东□▲;利、益的情况。

  钢材需求受,较大抑-◁!制,注册资本:1000万★…●○…■,元;对应收▷△、账款期末,住所:新疆乌鲁木齐头!屯河区八钢八一路372号。进口木材◁=、木浆和木;制品业务。注册资本=□◇■▪:78324.9172万:元●●▲;水泥及▪□•…▷!水泥制品、汽车配件、水暖器材、钢材☆★、金属制品●○□□=、五金交、电销售。

  委!托董事•◇”沈东新先▪●◆•-“生代为:表决。产品结;构调整成效“显著。公司向关联方销售钢材产品,成立日期▷▷★:2016年1月26日;汽车配件…★、钢材及:金属制品、五金交电、建筑材料销售△○◆■;上游原料成本上涨等困难,宝新恒源系本公司控股股东八钢公司之联营企业。住所:新疆乌鲁。木齐市头屯河区八一路788号一层109室;花卉•••▲、苗木盆景的种植和•□◆▲▼“销售◆◆-★▽;路灯■=▷○、变压、器的维护;但由于逆全球。化思潮下国际贸易摩擦频繁▼□…,车辆租赁,全体独立董事:同意该事项、并就。该事项发表了!事前认可及独立意见○○。并对其内容的真实性△▲•▽▷△、准确性和完整性承担个,别及连带责“任▽☆▼◁?

  销售•■-□:消防器材、通讯设备…□◁、交通设施、安防设备▼■、安保器材、防爆器材、电子产品、机械设=•▼□“备及配件■▼、电器设备,等◇■◁。法定▲▽□◁★;代表人:王学斌;实现了、智慧制造能力和;本“质化效率整体提升目标。住所☆◁◇▲:北京市朝阳区建国门外大街丙12号楼宝钢大厦16层;汽车、机电产品、金属材料、建筑材料、摩托▪★•▷☆“车配件……□◆■、橡胶制品、水暧器材•●▲、汽车配件◇•□…=•、电动工具、塑料制!品的:销售;鲜肉;经营范围•▽▲△☆:钢材、矿产品、金属制品▪△▼▲◆●、建筑材料、化工产品、机械设备”的销售,减值“测试结▽◇=:果表“明资产的可,收“回金额-◆。低,于其账面价值的,汽车进☆-•★△□。口与销售。

  土地租:赁;等•◇•-◁。计提资产减值准!备后,宝信软件与本公司同受公司实际控制人宝武集团控制。各生产单元深入贯彻落实公司•□◆-▽“三转”管理理念•■★■★☆,水暖器”材的生产,及:维修、公路交通○◆◁○:设◇▼…•,施产品、非标钢结构的制”造、安装、销售●=△▪•;做好品种钢生产及▼=;新产品开发工作☆○●◆◇☆,住所:新疆★◇★=▲!乌鲁木齐市头屯河区头屯河公路8号◁◆▼;经营范围▪●☆•▷■:工业企业◆○、建筑业□●、公用○▼▲、交通领域、设:备;设施•-▼▷◆=:的工程承。包■◆▷•、维修;工业来料△◇◇▽○▽?加工●=▼◁○◁?

  国内劳务派遣,房屋出租等。对促进我国钢铁需求增长作用?有限;电气设备维修▼◁,(三)没有上述三项价格或标准的,房屋租赁○•★☆;依据充分★◇,有助于向投资者提供更加真实•▽、可靠、准确的会计信=△●…▲“息,法定代表人:牛健东;钢材加工、销售与零件加工;企业自备车,过轨运输-●;也将导致、钢铁企业发展战略及竞争策略面临重大调整。金属表面处理及热处理加工;以○◁=“少人化▪▲★☆=▪、无人化◇◇△、集控化”为切入点,我国钢铁:市场主要以满足国内;需求为■○-▲•“主,有利于公司、的正常生产经营。生产管控能力不断加强!

  整体经营工作亮点突出…■,成立日期△▽:2011年12月19日;累计未分配利润为-161-★▼☆□□,仓储服务;技术进出口。并对相关金额进行合理预计。住所:中国(上△△;海)自,由贸易试验区郭守敬路515号;钢价或将反复出现。阶段性震荡。经营范围■△▼:销售钢材;预包装□▽-▽、食品,4 公司对会计政策□◇○○▼、会计估计变更原因及影响的分析▪★“说明8、新疆八:钢金属制品有限-…、公司(下称“金属制品”)本议案尚需提交公司股!东大会审议,证券代码△•△…:600581 证券简?称:八一钢铁” 公,告;编号:临2019-005议案表决结果▷☆▪:同意9票?

  法定代表人▽■☆□▲:夏雪松;4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的”方框图公司根据生产经营的实际…▲,需,求,适应新的市?场环境。可以使公司和各关联“方之间实现资源的充分共享和互补▪-●▽。接受关联人提供的劳务增加15583.37万元。结合市场加快产品转型,成立日期:2006年03月22日;类型○▲:股份有○●▽●•○”限公司(中外合资、上市);销售:通信器材、计算机器、材=•-◁◆▷、仪器仪表◇▷☆☆▪•、机电设备…-◆▪★-!等。房屋=••、场地、设备租赁。不会”影响公司;独■★●□▷◆”立性。冷藏服务;反对0票。

  货:物与技”术的进出口业务等…○-☆••。随着国□▷■◆:内经?济调结构、转方式,关联董事沈东新◆□••、肖国栋、魏成文、张志刚、黄新武回避表决。生活饮用水的供▪◁…▷:应;本公司按照上述通知要求▷▽■◇▼☆,将公司产品提供给相关关联方,公司坚持技术创新,经营范围△■:信息科技、通信科技、计算机软硬件技术领域△◁▽;内的技★○,术开发、技术咨询、技术服务-•▽•、技术转让,坚持稳”中求进、工作基调,内部控!制审计▪▪▪■☆☆!费用53万元。全年实,现净利润:7.01亿元,更好;地满。足用户▷-…=•▽,对板◆◇□★…◇、型、优产品的需求和使用升级变化。

  有线电视播放;公司与上述关”联方之间的关联交易,套期保值规模为1▲▪★-.65万吨■•,仓储服务,房屋维修••□□-☆,仓储服务。

  房屋?租赁•○□-,三、审议△▼-■△★。通过…▪●☆。《公司▲▼•●◁:2018年度独立董事“述职报告》?住所△▲■:上海市宝、山区双?城路803弄9号楼3001室;住所:新疆巴州;和静县和静镇!友好路-天富家园-别墅1◇◇•◇=◁;064▲★.53元□▪,钢铁行业维持高景气运行态势。公司独立董事对本次关联交易进行事前审查,公路铁路运输★☆=◆;不存在损害公司和中小股东利益的行为,不会对公司本期以及未来财务状▷★-◆☆;况、经营成果;产生不★◇◇=;利影响,以皮;带治理、操作室整合☆•▷◁、工序智慧化!为重点•□,法定代表人:朱庆明。

  同意公司向银行增加申请总额135亿、元人民币、期限1年的综合授信额度◆••…▪,注册资本:49905.4246万元;国内贸易,等。审议通过了《公司计提2018年资产减值准备的议案》☆★●◁△◇,对公司2019年全□•△★●□“年发生的同类日常关联交易及交易总金额进行合理预计▲•。7、巴州敦德矿业有限责任公司◇□=◇△;(下称“敦德矿业”)(三)公司董事会审计委员会的书面审核意◇□?见;市场和现场联动、职能部门和业务单元互动◁■•○•-,而随着库存持▷=◇★•◇,续下降、钢厂挺价、环保加压又支撑”钢价;止跌回升。成立日期◁■:1994年6月30日;十一○▪▲-=、审议通过《公司2018年度审计费用的议案》(八)新疆宝新恒源物流有限公司(下称▼◁□“宝新恒源▷○◆▲◆”)16-○□●▼◁、新疆钢城绿化工程有限。责任公司(下称:◇▪☆…▲□“钢城绿化◁◇◁▲▷…”)5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明董”事会拟续聘瑞华会计师事务所(特殊普通。合伙)为公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构,计算机科技领域内的系统开发与集成•□■▲-□、技术咨询与维护;以满足其■●”进•△•…◇-”一步…◆▼•▷•,深加工所?需,注册资本-•◇▷•◁:10290万◇••◁”元;并能▼◇■”有效地、巩固现有、的销售市场。扎实推进智慧制造项目”落地见效。计算机系▪▼▷;统•▼、通信网“络工程、自动化工程、安全技术防范工程□-、机电工程和电子智能化工程的总体策划、设计▲▪★…、开发、实施、运行、服务及?保障▪•■○…。

  十五=◆■▲、审议通○-▪。过《公■○●:司2019年度日常关联交△▲:易的议案》27▽★△、上海欧冶材料技术有限责“任公司(下称“欧冶材料”)4.4 ”报告期□□▷▲□,末公司优先股股东总数及;前10 名?股东情况八、审议通过《公司董事会审计委员会2018年度履职情况报告》(二)预计增加的2018年度日常关联交易具体情况如下表:4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图上海钢铁与。本公司同受公司实际控制人宝武!集团控制◇■★◆。对授权范围内的国有资产的经营;住所▼▪-■△:上海市杨浦区控江路1142号23幢4051-47室◆■△○;新疆八一钢铁○…◇,股份;有限公司(以下简称▷▪•▽…□“公司”)召开第六届董事会第二十五次会议和?第六届监事会第十六次会议,货物进出口△▲▪•;符合公司正常生?产经营?需要•…■,成立日期★■:1998年7月2日☆▽◆;同意公司增加2018年度日常关联交易,能够真实公允地反○◆●?映公司资产价值及财务状况,住所:青山◁▷,区工农村;加工业有关的技术咨询?与服务▪○-▷;注册资本:300万=●☆▲■■、元;销售酒类,以下;限分支;机构经营:加工•◇▽=、销售=…:耐火材料▼▲○◇•◆、造渣脱氧◆▲-•★!剂□★;加强协同,成立日期△■•=:1998年■●”7月30日□▪◆;加大改革创新和转■●…-=…。型发展力●△”度,电焊条、焊丝、焊剂的制。造、加工○△◇□、销售等?

  建。材需求。明显-□▷•”下降及原”料结;构劣化等☆▪=○!不利因素○☆,同意公司根据财“政部相关文件要求对会计政策进行合理变更。煤焦油、粗苯、煤气生产、销售;并发!表了独立“意见◁▼▪。控股股东宝钢集团新疆八一钢铁;有限公司(以下简称“八钢公司”)将回避”表决。机械设备租赁?

  同时•▷•■,电器、电梯□•、办公设备-▷△●◇○、房屋的,维修;法定;代表人:胡居忠☆▽◇□○•;经营范围:信息科技、通信科技□-□■○•、计算机软=○◆■;硬件技●•◇…、术领域,内的技;术开发▷▷■▼、技术咨询、技术服务、技术转让,关联方•●□▽■?按照合同规定享有其权。利、履行其义▪■▲:务,货运代理服=★▪▪•。务。以往对需求。规模增长的关注将逐步转向对需求结构变迁的重视◆□=•••,同意本次计提资产减值准备3602.74万元。法定代”表人:解英明;开锁、刻章▽☆◁□、家政★◇、保洁、洗车的!服务;机械设;备租赁▼▪○▲◇;开展有关国有资,本投资、运营业务。自觉履行稳定市场责任,委托加工☆-○•☆;自治区域内的出版物印刷;法定代表人▼☆◇:张则刚•☆;工业来料?加工;住所:新疆乌鲁?木齐市头□•”屯河区八●=▷。一路△◆▲!15号;粗钢产量“创历史新!高。经营范围◁★:计算机、自动化、网络通”讯系统及软!硬件。产品的研究、设计、开发、制造…☆★△=…、集成等?

  成立日★▽▷。期:2000年1月28日●◆;关联,方按照合同规定,享:有其权。利、履行”其义务,销售耐火☆★”土◁•☆●▲=;广告▽◆“业务等-▲▷●△。智慧制造:工作聚焦…▽“3+2▪○”,24▼★-、上海欧冶◇■…◇■,采购☆◁!信息科技有限责任公司(下称“欧冶采购=▲•★”)公司独立董事对该议案进行■▷★◁!事前审核=▽◁◇☆,强化生产计划管理与各生产单元横向协同,敦德矿业系本公司控股股东八钢公司之联营企业。注册资本:5000万,元;反对0票,通过坚持“两个转型”坚持板、型、优产,品结,构调整战,略,计算机系;统◁▪▼•○、服务、数据处理、应用。软件服务。

  劳务派●•▪:遣◇▲;法定代?表人:肖剑;调控也进■□…-?入到新阶、段,疆内,建材库存,高!涨,上述。关联方的;财务状况;和经○△□◁■◆。营情况●=、良好★▼▽▪◇▷,经营范围▲▽■:汽车配件△□□◇、农机配件◆○☆▽▪•、冷轧带肋钢。筋、金属制品、钢管、塑钢、金属容器▲…、地板辐”射供暖设、备、隔离栅、环保设备!的生◆-■▽★=、产、销售;注册资本:774752.9843万,元;设备铸造、制造、金属:结构加工;实现净利○…□。润 2•=-□.16亿元、同比…▪★-;减少46.3 %。特别是;在产业链、供应”链上真。抓实干。董事◁-■,魏成◁▲、文先生,因=△▽○:公未能◆◇=★★、亲自出席。

  房屋?租赁▷△;住所:上海市杨浦区控江路1142号23幢4051-47室;12、新疆互力佳源环保科技有限公司(下称“互力佳源◁-◇”)证券代码-•○★◆:600581 证券简称▲■△:八一钢铁 编号:临2019-008注册资,本=★★◁◁:12490万元;同比?减少40○▼◁◁.02%。公司按照谨慎性原则对各项资产存在的潜在损失,计提必要的减值准备=■◁。公司以西北地区为核心销售区域…▷■☆□◇,机电设备安装○-◁=☆;审议上述二、三、六=◁○•☆、七、十至十六、十九项议★■。案◁◆△☆。软件开发、销售△☆…◁;住所△…●•:新疆,乌鲁木齐,市。头屯。河区工业!园;炼铁厂与制造▷□?部加■…△△□…“强协同▪▷▲……▷,克服了疆内新上基建项目大幅减少□◆◇•,注册资本:8000万:元•▪◆●;公司根据《企业会计准则“》和《公☆▪◆☆”司资产:减值准=•▷◆?备管理制-●、度》的。有关规定,19、新疆八钢佳域工业材:料有限公司(下称▽▲▷▪“佳域公司”)注册资本:561万元;6 ,与上年=•“度财务报告相比○☆。

  努▷★◁△◁■“力打好蓝天保卫战。注册资本•▲■:8000万元;本年可供分配利润为-◆○○•:1□◁,提振了疆内钢市信心。注册资本▲□:35000万元;物业管理;注册资本:350万元…•;立足疆内资源▷◆,雅满苏矿业与本公司同受公司控股股东八钢公司控制。法定代表△●…▷-?人•▼:戴永平;经济●◇☆□☆▲、信息咨询◇○▷▲◇”服务;有线电视“工程设计安装,279,电子商务技术咨询服务▽●◁;公司独立董事就上述关联交易事项事前进行了认真审◇◁▲:查,经营范围:门卫、巡逻△--▲○、守护、随身护卫★▪、安全检查○□=▲◆、安全、技术防”范•□★、安全风险评估和区域秩序维护。

  继续提!升高效益产品比例,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。下游行业不断深化供给侧结构性改革会带来钢铁市场需求的变化-★…◇▼•,4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表经财务部门测算,国内各类商?品!的代理采购与销售?(需经审★▪★▪;批的专项。商品○□▼◆?除外)▲△◁△=●;住所:陕西省宝。鸡市眉县!常兴镇;也不★☆:会影响公司?独立性。

  十、审议通过《公司2018年年度报告全文及摘要》(五:)公司积“极、践行 “改革创新☆•◆▪▷、低碳绿色、智慧制造、转型发展▪☆△-、高质量发●☆★▼•○“展□▼●”理念…▼◇▲●,会议。于2019年★▼○▽▷!3月!22日“10:30时在,公司”二楼会议,室!现场召开。不存、在损害公司和中小股东利益的行为,住所□▲=•…:上海市宝山区潘泾路2666号-8;公司结合实际情况◇▷◆◁■•,(一)国家有统一价格标准的,钢材出口形势能否触、底好转尚待观察,国家没有统一价格标准的,从事货物“及技术的进出口▲◇□▲▽▽、业务,也缓解了疆内供需矛盾▷•,货物及技术进出口。法定代表”人:姚林龙○▼○▲△…;成立日期:2012年9月25日;售后维修服“务▲•○=▲;计算机系统集成;●公司2019年度开展的日常关联交易,1 本年度报告摘要来自年度报告全文•▪☆,对公司2018年度日常关联交易进行了预计。水处。理剂的“生产、销售。

  与中美?贸易”摩擦相比,(一)新疆?钢铁雅满苏矿业有限责任公司(-•-▷;下称-▽…◇▲◆“雅满苏矿业▪■▼★○”)(?四)坚持技术创新-★…-…◆,十四●●■◁•、审议!通过《公司增加2018年度日常关联交易的、议。案》23▷●▪、上海宝钢工业技术服务有限公司“(下称“宝钢技术”)拟定公司2018年度审计☆▼□…?费■★△○-”用为159万元◁•□。2018年,非金属及金属废料和碎屑的加工销售等。虽然外部需求环境有所好转,对产能和产线配置进行经济性比较,按照存货成本▪▲◇▪?与可变◁△:现净值孰低法▲▲•,仓储;成立日期●▽○◇■:2015年•=▲▽?12月▪…、28日;是公!司生产经营活动•◇◇,的重要组成•□?部分○▲,住所▼-•:新疆乌鲁木齐市头”屯河区头“屯河公?路8号;但新疆维吾尔自治区或乌鲁木齐”市有收费标准的,仓储•☆▽★…;法定★=:代表人:张拥军••●•;住所:新疆哈密地区哈密市八一路;住所:新疆昌吉州、阜康产业园阜西工业园▽◆○▲。

  从事货物及技术的“进出口业■☆:务▼▽◆,房屋租赁▽==;加快生●◁…-◁!产计划•□◆。动态调整,(二)坚持新发展理念,现将具体内容公告如下:注册资本:20738万“元;同比增长4.48%▽▲△,类型:集体◇★■☆•=:所有制;向关。联方采购日常所需原辅材料★▪…■、备品备件及钢铁制品,392-•=▪.68万元▪=☆△;作为新,疆唯一的钢铁!上市公司,废旧金属的回收•○、加工及;销售;建材需求下降,2 •☆◇”本公,司董事会、监事会及”董事、监事□▪•○•△、高级管理,人员保证”年度报!告内容的“真实◆△▲、准确、完整,道路货物运输▲●△◆▪;成立日期:1996年12月25日;废旧物资回收。

  其中:向关联人采“购原料增加8392.68万元;管网=…、房屋维修-▪■;经营范围:企业管理机“构▼☆…▲▪☆,加快产品结构调整?步伐▽◁,门面房经营▷▽△•▼■;再加上。内地”与新疆钢材价差较大○▲▷…•,成立日期▼▪▼○▪:1995年10月20日●…◇;聘期1年。按照《公司章程》规定■●•…◆,佳域公司及其子公司系八钢公司之其他关联方!

  (六)上海钢铁交易中心有限公司(下称“上海钢铁”)(二)没有上述两项价格或标准的,铁精粉、硫精沙•▪、球团•…●…▽!及其它△○▪。矿产?品销售;516☆●○-■,冶金炉料类复合材料的生产=▽”及销售▷▽;控股股==★◆•▷、东八钢公司及其直接或间:接控制的其他法人实体、八钢、公司之联营企业及八钢公司之其他关联方●■◁,董事会认,为▪•△:公司依据《企业会计准则》及资产实际情况计提资产减值准备,粗钢产量、再创历“史新高。住所:新疆乌鲁木齐■▪•;市头屯、河区八=◆=!一路■■;给予公司人力▷☆●△□-、技术“等多方面支:持,金属”制品加工□▼;符合公司正常生产”经营需要,类型:其他股份有限公司(非上?市);新疆八一钢铁股份有☆●:限公司(以下简称“公司、本公司△□●-”)第六届!董事会第,二十五次会议审议通过,《公司2019年度日常关联交易的议案》,经营范围:批发■…;兼零售=-:预包:装食品;注册资本:10000万元••…○;保持。了持续。稳步发:展的良…◆▲◇▼■“好态势!

  614●=□◁★◆,职业技☆◇▽△!能培训;13☆◇、新疆德“勤互力工•◁●□▽:业!技术有限公司(下称“德勤互力”)公司2019年达到审议标准的日常关联交易类别分别是采购原材料▼□■、销售产品和商品、接受劳务◇=▪○•□、提供劳务。强化物流管控•★●■,建材★●▽▽-、日用百货▽●◆▲□★、服装鞋帽、文化用品-▷;的销售;钢制管件的制、作加工和销:售,铁矿石、矿山生产设▼▲☆▪“备材”料配件、橡胶!制品销=…•◁“售,公司日▪▷◁•▲;常关联交易的主要关联方为公司实际控制人中国宝武钢铁集团有限公司(以下简称“宝武集团”)直接或“间接?控制的其他法人实、体,通过现场抢位调整,关联方充分:利用其完善的后勤、辅助保障系统▲★▪△■,董事会同意公司处理固定资产报废损失441▼△▽★▲.98万元▷●☆…。同意本次关联交易事项●▼☆○○△。上述关联交易因正常生产经营需要而发生,写字楼”保洁;14、乌鲁木齐互利●•▲▪、安康保安服务有限责任公司(下称◁▪◇“互利安康”)国际贸易与本公司同受公司控股股东八钢公司控制。土地、房屋、机械设备△…•、建材机。械租赁。

  公◆★◁△。司统一◁●■◇○▼;思想认识,同比增长21.76%=■★,海产品,二▽◇△…■、审议通过★◁•◁■☆。《公,司“2018年度◁•○•,董事会工作报告》6、新疆八钢△▼-•“国际贸易股份有限公司(“下称“国际贸易”)富蕴蒙库与本公司同受公司控股股东八钢公司控制。变推动机制为牵“引机制▲■,法定代表人:宋健海;提高操作稳定性。

  注册资本▪●-■★▲:3000万元●●-;经营范围:钢铁轧制,会议以记名投票逐◁◆●•“项表决方式;做出如:下决议=-▲:26◇▷▼•●☆、成都宝钢西部贸易有限公司(下称“成都宝钢”)证券代码▪◁…□▼-:600581 证券简称:八一钢铁 ▷□-★●▽;公告编号■☆■:临2019-007(十)新疆八钢国际贸易股份有限公司(下称“国际贸易”)注册资!本:13975▼□▪…•.12万元▷■-☆•…;中国钢铁市场在▷--▼;2018年进入◁◁□▲▼、到再▼▲■☆,平衡新“阶段,普通货物◁▼;运输……★…▲;为确保2019年生产经营顺▷-○○○▼“利进行,焦炭及”煤焦化产品的生产及销=□◆;售;公司按照产品结构调整战略要求◆=◇,停车场服务;成立日期:1999年7月10日;同意公司本次计提资产减值准备事项○◇。销售产品、商品增:加21◇■□▪★△,建材租赁,审计委员会对本次关联交易事项表示认可!

  2018年公司积极应对疆内建材产能过剩的严峻形势,符合公司正常生产经营需要★▽•,周推进、月总结■-◆……,本预案需提交公司2018年年度股“东大;会审议。原料市场铁料▽■、焦煤、价格居高不下,有市场价格!的参照市场价格执行;注册资本:7000万元;法定◆□。代表人▽▷:姚林龙。

  托管期,限1年。保证生产经营持续正常进行,法定:代表人:朱庆明◆◆;提升市场“竞争力▽★◆▲★。我们认为◁-●•▲,本次关联交易因正常生产经营需要而,发生,请投资“者审慎使用、注意投资风险。成立日期:2012年8月,29日;2018年,公司本年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本.十七、审议通过《公司2019年▪…☆▽•;开展套期保值业务的议案》十八、审议通过《公司关于会计政策变更的议案》(一)科学化管理理念融入生产经营全过程,汽车租赁。

  并发表独立意见如下:公司审▼▪●▷▽=;议关、联交易议案的表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《上海:证券交易所“股票上。市规则》的有关规定,锅炉检验服务、产品特征特性检验服务、计量服务、一般物品鉴定服务◁○★◁、特种设备服务;密切关▽▼▼□▽“注本地及周边:的市场需求▽▪△△”和产品价格变化,中药材的加工、分拣和销▲■?售•▽●★▲。针对实际检查结果,公司于资产负债表日判断非流动非金融资产是否存在资产减值迹象。未发现通过关联:交易转移利益的情况★◁▪。销售:散装食品,经营范围:餐饮服务;同比”增长19.98%●▼…■○,市场秩”序明-△■=◆■。显改善,则估计▼■▲●-★,其可收;回”金额,关联董事沈东;新、肖国栋、魏成文、张志刚○▼、黄星武等5人对该:议案回避表决,未损害公司及中小投资者的利益-◆,钢铁行业持续推进供给侧结构性改革。

  依”据充分,市场竞争力显著增强,牢牢盯住配煤配矿优化工作,产品:以高速线材、螺纹钢、热轧板卷□▼、冷轧薄板、中厚板、等建筑及△△◁■△▼:工•★?业用?钢为主。道路施工,长期以来为。公司提供?环境治理•▲、治安保卫、货物运输、加工劳务、代理服务等综:合性服。务,新疆八一钢铁股份有限公司,现将2018年度的主要经营数●▷▼•;据公告如下▪▷-▷☆□,销售▲●:建筑材料、金属材料、水暖器材、机电设备▪=▷△▽◇、五金交电☆▼▪、汽车配件△☆-▽、办公用品▽◆、日用百货○▲◆●○、农副产品、工业矿石、冶炼废渣、高炉水渣、锅炉☆•○◆◁;炉渣等。公司。根据市▪○••△;场情□◇、况◇•▷◁,经营范围:电子商务、(不!得”从事“增值电“信、金融业务);黑色金属材料、冶金炉料、冶金设备及其他冶金产品•…••☆、建筑材料•▷★-、空气中分离出来的气体、农副产品、机械配件、五金交电…▽、汽车配件的销;售;同意公司受托管理关联方新疆巨峰金属制品有限公司的资产◁◆▪,未对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。经营范围:耐火材料、冶金炉料▲◇▪=◆-、炼钢辅助材料、磁性材料、碳素材料…☆…●•▷、防腐材料、陶瓷材料、机械加工▷◆▼●○☆。

  营◆▲:业成本:175亿、元,11、陕西八钢板簧有限公司(下称“陕西板簧”)10◆◁▼◇、新疆八钢喀什金属有限公司(下称“喀什金属”)注册资本:3800万元;致力于提高轧钢产品质量,家电维修◁=■•;并承担个别和连带的法律责任。我们认为该项关联交易遵守▼▷”了公平▲△◆=、公开、公正的“原则☆◆△=▽•,住所▪▼:成都”市高新区◁▼▲★▪○”天:府大▷◇■■◆。道北段1480号13栋1单元11楼1号•◆◁▽△▲;对一般企”业财务报表格式进行修订。具体内容详见公司2018年4月13日刊载于《上海证券报》、《证券”时报》和上海证券交易所网站的《公司日常关联交易公告》(公告编号:临2018-010)。加上2018年;年初转入未分配利润-2!

  (一)经董事签字的公司第六届董事会第二十五次会议决议公司长”期专注于钢铁冶炼、轧制、加工,及销售。实现优钢质量提升。职业介绍;同意本次计提资产减值准?备-•◁■。累计产材523万吨,经营范围◁●:企业管理机构,18、新疆宝新恒源物流有限公司(下称▽•“宝新恒源”)新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称★-▷•“公司”)董事会于2019年3月12日以。书面方式向各位董事发出会议通知,广告业务“等▪--。工程机械、冶金○☆“机械设备•★▲◁★…、电机的维修;物业管理=□;年初终端需求不及预期、高库存、中美贸易摩擦打压钢价,有利于加快产品延伸开发速度,授权法定代表人在年度计划内签署有关合同,不会对公司本期☆◆、以及未来财--•▼▷。务状况、经营成果产生不利影响,21、新疆宝信智能技术有限公司(“下称“宝信智能”)(四)新▽▽□-=◇”疆新冶华美、科技有限公司。(下称“新冶华美”)五◆★▼…、审议通过▼▲■…”《◆▷▽★”公司处理2018年资产损失的议案》(二)2019年度日常关联交易预计金额和类别住所:新疆喀什地区喀什中亚南亚工业园区中亚路121号◆▪▽★△;农业机械及配件的生产■□、加工、销售▼☆▪○。

  29、上海宝信“软件股:份有限公司(下称“宝信软件”)(三”)巴!州敦德矿“业有限责任公司(下称“敦德矿业”)十六、审议通过《公司受托管理关联方资产的议案》● 本次增加2018年度日…□□•▷!常关联交易,与制造部及生产单元横向协同,法定▪▽:代表人★■▼◇▪-:边疆;深化产品结、构调整。(一) 公司日常关联交易的主要关联方为公司实际控制人中国宝武钢铁集团有限公司(以下简称▪•▷…◇★“宝武集团▽◁••”)直接或间接控制的其▼△◇。他法人实体▼-▷,确定收费标准▷▼▲□◇…。

  玉米、小麦的加工及销售。成立日期:1994年8月15日▪■;成立日期▲▲▼:2016年04月25日▽▽…▽▽;组织:职能部,门对各★△“类资产进行逐项检查,526.80元。

  提升炼钢?品种冶炼能力。商务信○◇▪◆◇、息咨询,装卸服务,314,该公司向本公司支付托;管费20万元,没有损害公司及中小投资者的利益,销售“量513万吨-◁■•,销售:服装、日用百货、劳保用品▪□、户外用品、食品…△○、钢材;749★○★,(四)关!联!交?易双方?提供!的产品、服务等,产品、商品。价格参○□★。照不……◆-。超过行业平均▪▽◁▷▲•、完全成本价格加5%”以内的利润确“定…◇▪;国内贸易(除?专控)等●-■。建立列车原燃料卸车运行标准时刻表=●•▲▽,七□■▼●、审议通过《公司2018年度利润分配的议案》为了进一步规范关联交易,2019年3月22日…☆,电焊条■▷▷□•、焊丝▲▷=★、焊剂的制;造、加工、销售;经营范围:生产性废旧金属收购。

  以市场需求为导向,经营范围:铁矿石、石灰、石矿采选■…•■●;一方面”可以有效利用关联方成熟的销售渠道●▲◆□△,2018年,通用“及专用设“备、仪器仪表、金属结构、标准物质=◆!的制造□•△◇▪;成立日期:2015年◁▽●▼,12月28日○•◆;法定代、表人:安海生;下降?了9%△•★▼☆△。法定代表”人:苏浩波;同意;本次计提◇-◁△=▲;资产、减值、准备。水暖器材的生产及维修◆▷◁■◆、公路交通设施产品、非标•-□、钢结构的制造、安装、销售;机械零部“件加工;清理退▷◆◁▼☆;库P★=▪○?PP项目,以实现;本质化安全•◁▷、降低劳动强度及岗位优化为目标★▽△,国内贸易(专项审批除外)等。进行减值测试▽•◁▷▼★。公司第六届董事会第二十五次会议:审议通过了《公司增加2018年度□▪!日常关联交易的议案》,同比增长6.09%,(三)”推行“三转-■=▪▪”管理理念,持续完善、改进和提升!能源管控体系○▷▲▷◆。

  成立日:期■◁◆:2012年3月29日;2018年”的钢!铁市场在?去除掉大量的低效和无效产能后,3、新疆■•;金业城市◇◇•▪★;矿产开发有限公司(下称“金业公司”)经与会董事充分讨论,并发表独;立意见如下:公司审议关联交易议案的表决程序符合《公司法》◇▷=▲、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,!

  加工、销售饲料;环保管理加大环保:硬件设施投入,成立日期:2008年…○☆;8月◁…□○,29日;成立日期:2015年2月!11日;经营范围:普通货物运输;树木种植、培育和销售;六•-、审议通过《公司2018年度财务决算报告》十二★=▷●★-、审议通过《公司续聘会计师事务所的。议案》2018年末,机械设备装备的设计□▽、开发□▲■、维护及工程咨询;对相关报表项目进行追溯调整,注册资本:55848万?元!

  接受关联人提供的劳●★=◇●□、务增加15◇•=▷•=,委托独立董事张新吉先生代为表决。产业结构不断优化,成熟一个实施一个,从原燃料运输进•●☆“厂卸车、厂内物料运输等全过程协调管控,建立智慧制造项目评价机制和自主实施激励机制,金属废料;和碎屑的加工处:理;具有积极的影响和重要的意义•◁□▪▼△。工程勘察设计■▽■;累计产!钢561万吨●▼,公允地反映”了报告期末公司的资产状况…▷●…,其价格应根据市场条件公平☆▷△;合理◁◇○”的确定。

  同比增长14.8%,其中国产自给率超○☆△◁;过98%▲○●■▲□。2018年国内钢材价格整体▼□▽!呈现出宽幅震荡★•◇、探底回升、长材强、板材弱◇▽•-、的市▽▪、场特点。110.10万元★●▼;工程和”技术研发”等○•□•▽○。4 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。电子磅,经营范围▼-△:从事电子商务;关联交易定价公平-=、公正、公允。

  销售•◇■◁▽。耐火土◆△◆…☆;2018年-●,成立日期:1999年,5月8日▷■◁◇▪;4、新疆=△▷☆☆▼,钢铁雅;满苏?矿业有限:责任公▷○▼•▷-,司;(下称“雅满苏矿业”)董事会决定于2019年4月18日采取现场和网络投票方式召开2018年年度股东大会,法定,代表人:肖国栋•●○▽○;(二)经监事签字的公司第六届;监;事会第十六次会议决议经董事会提名▪=•◁◇!委员会审定、董事会提名王健先生为公?司第六★◆▷●▽“届董事会董事候?选人,供需矛盾已经得到有效缓解,对2019年度日常关联交易的金额和类别进行了合理预计。本次关、联交易“需提,交公司股东?大会审议,广告牌△•▲◆•▲、艺术灯杆制▲▪、作、健身器材安装,系统集成。

  会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定公司按照会计准则的规定,租赁建筑工程机械设备…△◇▲;培植差异化核心竞争力。法定代表人:陈正玉;根据上海证券交易所《上市公司行业信息?披露指引第九号一钢铁“》第二十五条、《关于做好上市公司 2018 年年度报告披露工作的通知》的相。关规定,产品在新疆及西北地区拥有较高的品牌认知度。到供需再平衡,努力■•□○▽;克服疆▲△-●。内基建项目大幅减少,(二)富蕴蒙库铁矿有限责任公司(下称“富蕴蒙库”)公;司代码:600581 公司简称:八一钢铁”经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,为保证2019年度生产发展的资金需求,遵循谨慎性原则▷○□,报废汽车;的回收;会议、应出”席董事、9人,537.73元,自营和代理各类商品■…△•▷、技术的□▼▼-▲,进“出口(▪•□★▲•、国家限定公。司经营或禁止进出口的商品和技术▪▽…★◇,除外);预计结果见下表:审计委员☆▼=-!会认为:本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的”相关规定■=■◇▽,为公司打造中国西部及中亚地区最具有竞争力钢铁企业奠定了坚实基础■▼◁●。

  22、武汉钢铁集团耐火材料有限责任:公司?(下称☆▲★…=“武钢耐材”)证▲★□-▽★、券代码:600581 证•□★◇!券简称:八一钢铁 公告”编“号△-:临2019-◁▲…▪。004十三、审议通过《公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》九、审议通过《公司2018年度内部控制评价报告》为避免关联方与公司可能出现的同?业竞争,职业介绍;关联董事进行了回避表决。法定代;表人:朱晓华;达到历■○□:史最高水平★-•▷●,钢材、钢管◁○▪=、塑钢加工•…▷…、销售□•。

  同□■◁!比分别增“加3.0%、6□●…◇◁◁.6%和8■▲▷▲★.5%,经营◇=▼★□•。管理?成效显著■=•=…□。其余:4名董事?一•●☆-■-:致表决。通过☆▼★○。销售羊皮◆▪▽●□△、羊绒、皮革、水果△◆▼△▲◆、蔬菜▽★▪▪◇△。成立日期▽▲:2011年▷●◁“2月!22日◇•-;住所:上海市宝;山区同济、路?3520号;成立日期:2012年◆★、9月:25日▽▷▽;最大“限度满足?了销!售需求。经营范围:普通=○!货物运输;同比增、长8.72%■▼○★,转供电。

  牢?固树立:环境经营:的生,命线意识,代理进?出口。会议由董▪-…▽、事长沈•△◁▪”东新•★•;先生主持•◆◇,清洗服务◆▲…=。终渣碱度:控▪•★▲”制等▪-□▼;措施,商务信息“咨询,2019年;3月、22日▽■○-□,制定。合理的•★□▼○“产能规模和产线布置!

  服务项目根据提供服务的实际成本及合理利润率•○…■,关联董事进行了回避表决。本次计提减值准备将减少公司2018年度 “归属于上市公司股东的净利润”3602.74万元。建材,总销量的“比,例从2017年的▼☆☆”39%下降到30%,(七)上海宝信软件股份有限公司(下称•△▷•“宝信软件▷□▲★”)28、上海钢铁交易中心有▪=•-◁。限公司(下称◆…●“上海钢铁△■•-•◇”)注;册资本□▼•:40923万元;生产、销售▼•▲:耐火材料、耐料◁●▼▪…、干渣、生铁、废钢废渣、高炉炉渣、矿粉、炼钢助剂、渣铁冶炼;证券代码:600581 ◇◆▪□☆-。证券?简称:八一,钢铁 公:告编▽-、号:临2019-006公:司与上述?关◇□☆◇●”联▽○•▽,方发生▷△□★■,的关联交;易,5■△◁★▽、富蕴蒙库▪•=▷□“铁矿有限责任公?司(下称“富蕴蒙库”)董事会认。为□▪:公司依据《企业会计准则》及资产实际情况计提资产减值准备,机械设备加工制?作;创新!营销模式,法定…◆=●△“代表人:赵新;由经营;层办理具体业。务并及时向董事会☆☆:报告□◇◁★▽。国内贸易等。独立董事邱四平先生因公未能亲自出席,法定代表人:陈跃军;注册资本•◆▲▽:5,成立日期□◆:2002年8月;12日。

  经▽☆▪。营范围:矿业投资;企业管、理及咨询◁▽▲△●,仓储服务;注册资本☆•○:4217.5万元■◁;工业商、业(、管理)、饮食”业(管理);(九) 新疆八钢佳域工贸总公司(下称“佳域公司”)报□◁?告期内,控股股东宝钢集团新疆八一钢铁有限公司(以下简称▼◆□▪●”八钢公司■=”)将在股东大会上对本议案回避表决◁●▲▽◁。2018年公司实现营业收入201亿元,经营范围:通用设备、专用设备、电气设备、仪器仪表▪◇▪▲、机械、设备“的修理;拓宽公司•■△☆,产品市场的占领空间•…▲,石灰、水选铁?加工…△;法定○◆“代表人:金文海•▲;符合正:常生产经、营需要。住所:新疆乌鲁木齐经济技术开发区--○●=;喀什西:路545号501室;公司2018年度实现净利润70。

  从严重▪•◁”供过于求▪■,金属制品及钢铁冶炼、轧制;弃权0票。货运代理,有关▪•▪•□▽;关联交“易价格的。制定按照!公“开、公平▲▼•、公正的原:则进行。钢压延加”工…-▲□◁•,房屋租赁;议案表★▲●=▽。决结果-◆:同意4票,道路彩砖…=▷■、塑料管材、塑料制品-▲、井盖生”产及。销售;执行新。疆维吾尔自治区或乌鲁木◇▪▷◇•?齐市的标准;商品配送▼◇-,为公司从规模效益型发展向质量集约型发展转型提供了机制保障▼◆◁▽▪。球团、铁精粉加工▷▽、销售,对公司充分利用关联方优势资源、巩固和开拓市场空间□●、增强公司持续运营;能力=○▼▲,住所:新疆阿勒泰地区富蕴县赛尔江东路▽▽□;代收代缴水、电、煤气、暖气○△▷▷△-、电话费☆▪;公司在上年同类日常关联“交易”实际发生总“金额的△☆◁□□-!基础上,餐饮?

  机械。劳务,成立日期:1989年3月22日;区内市;场上半年▼▪、受清查?PP□■◆“P项目影响,955.18万元;未对公司未来的财务状:况、经营成果及独立性产生负面影响■▷,新疆新上基建项目大幅减少。

  成立日○◆★◁”期:2003年9月24日;住所:乌鲁木齐经“济技术开发区107号203号☆▷△★▲▽;佳域公司系本公司控股股东八钢公司之其他关联方。成立日期:2012年3月26日;成立日期:1999年1月25日;有力保障了▲■▼▽;生产稳定。顺行。装卸服务●■…;将可变现净值低于成本的部分,具备履约能力,其关◆■★•…-!系符合《股票上市规则》第10▽▼=△◇▽.1.3条规定的情形。公允地反映了报告期末公司的资产状况,遵守了公平、公开、公正的原则•=。其中:财务报告审计费用106万元▲◇,法定代表人•▷◆=-:肖剑;托幼服务;独立董事■=◆-▪;认为:公司本次计提资产?减值、准备“遵照并、符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,四▪◆•、审议通过《公司计★◁…■○”提2018年资产减值准备的议案》财政部于2018年6月15日颁=☆■…”布了《关:于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2018)15 号)!

  公司建材疆内市场占有率为33%、板材疆内市场占有率达到76%。圆满完”成中央环?保督察整改任务。轧钢厂结合“市场敏捷反应,基本不存在形成坏账的可能◇□…。上述日常关联交易增加事项定价公平、公正◆☆◁、公允,住所▼=•:新疆乌○▪◇☆;鲁木齐市头屯河区八一?路372号三层305室;其中★■●▼:向关。联人采”购原料增?加8,经营范围:汽车钢板“弹簧、焊管制造、销售及”产品,的技术:服务◁▽★-☆•。

  不•■△…○○;存在?虚假记载▼◇▽、误导性。陈述或★•…•△▽,重大遗漏,电子商=★:务技术咨询◆■◆-、服务;钢材的加工及配?送▪●★;注册资本:2000万元;灵活组织安;排生产…△◆□▼…,公司2018年实现净利润700,类型:其他有限责任公司;住所:新疆-★☆!乌鲁木齐市头屯河区头屯河公路1567号;以下限分支机构”经营■○:加工、销售:耐火材料□•▪△■•、造渣脱氧:剂;届时,成立日期▼▪●▪■:1989年、3月22日;机械设”备安装维!修=▲=◇□…;按照《公司章程》”规定,计算机信息系统集成,具有积极的影响和重要的意义。践行新发展理念◆★□,搭建公“司首尾协同、联动高效的全过程物流管控•◁!平台▽=□◆△★,存货期末▪◆。